真正一码大公开 治理架构
发布时间：
2024-09-27
来源：
真正一码大公开（以下简称“中色泵业”或“公司”）是中国有色矿业集团有限公司下属中国有色金属建设股份有限公司的全资子公司。公司自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等规定规范运作，建立了由董事会、监事会、董事会下设专门委员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构、领导机构和经理层之间相互协调、相关制衡的机制。治理架构如下图：
1.董事会
公司董事会由5名董事组成，已形成规范运作的法人治理结构，积极贯彻并履行股份赋予的职责，落实董事会职权。发挥董事会作为经营决策机构的治理功能，深入企业生产经营工作中，履行董事会把方向、管战略、议大事、防风险、解难题、做实事、促发展的重要职责。严格履行决策管理职责，按照《公司章程》规定履行议事和审议程序。
2.监事会
公司监事由3名监事组成，其中职工监事1名。监事会围绕公司生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，对公司重大经营活动、重大决策事项、重要经营业务和关键管理环节以及重要生产、经营部门履行监管职责，同时积极参与公司各项生产经营活动，为公司发展建言献策。
3.董事会下设专门委员会
公司在董事会下设立了三个专门委员会，是董事会的专门工作机构，由董事组成，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。专门委员会构成如下：
（1）战略与投资委员会：指导、监督公司战略管理体系建设和运行，研究公司战略规划，评估体系的完整性和运行的有效性，向董事会提出建议。
（2）薪酬与考核委员会：建立健全经理层经营业绩考核机制，并组织开展经理层成员经营业绩考核，研究公司工资收入分配制度及方案，向董事会提出建议。
（3）审计与风险委员会：指导、监督公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系建设和运行，检查、评估相关制度及执行情况，监督检查公司财务、会计，督导内部审计制度的制定及实施。
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真正一码大公开（以下简称“中色泵业”或“公司”）是中国有色矿业集团有限公司下属中国有色金属建设股份有限公司的全资子公司。
中色股份外部董事一行在中色泵业生产车间调研
